инвестиционная компания

Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма

В ООО «ИК «Стандарт» действующая система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами, а также рекомендациями Банка России.

О мерах, осуществляемых ООО «ИК «Стандарт» в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Настоящим информируем, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России в ООО «ИК «Стандарт» разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ООО «ИК «Стандарт» назначено специальное должностное лицо, под руководством которого создано подразделение ПОД/ФТ, ответственное за соблюдение в ООО «ИК «Стандарт» «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  и за реализацию программ в этой области.

Сообщаем, что ООО «ИК «Стандарт» не имеет счетов в банках, не имеющих на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ООО «ИК «Стандарт» не имеет отношений с клиентами, имеющими соответственно регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Общество не устанавливает договорные отношения с лицами, которые не имеют физического присутствия ни в одной стране (shell companies), либо в отношении которых получена информация негативного характера в сфере ПОД/ФТ.

Copyright 2010, инвестиционная компания Стандарт.
All right reserved. Поддержка сайта Сайт-Мастер